close

澎湖縣望安鄉汽車借款 臺南市南化區青年創業貸款者 澎湖縣湖西鄉民間小額借款

行政院洗錢防制辦公室今(16)日掛牌，法務部表示，未來洗防辦公室會參考國際做法，訂定列管範圍，甚至機關首長的機要與閨密也擬一併規範。對此，法務部次長陳明堂表示，審查對象要怎麼定義，將在6月28日前對外公布。

陳明堂強調，不是列管這臺南市楠西區哪裡可以借錢 些首長或密友，而是因為這些名人具有社會影響力、高知名度，他們的上司或下屬、親人可能會利用其知名度與權利，從事不法的洗錢、詐騙等行為，所以要特別做審查。

陳明堂指出，其實國外都有相關做法，針對高知名度的人有審查機制，包括貸款、買房等都有，但不算是列管；政務人員未來會參考這樣的做法，包括親屬幾等親以內，會在6月28日前提出具體的規範。

陳明堂表示，這是參考國際規範，對高知名度臺南市南區周轉 的人與周遭人物做審查。調查局會公告做行政註記，法務部也會層層管制，不會讓調查局或某機關獨大，同時會注意比例原則，外界不必過度擔心。

不過他也說，不是所有政治人物都會列管，未來公布後也會隨機做調整。至於審查要維持多久？陳明堂說，還沒有結論，未來金融機構負責審查客戶時，若有可疑者就會通報調查局，調查局也會建立內部審查機制。

澎湖縣湖西鄉借錢管道

臺南市學甲區小額借款2萬 >澎湖縣望安鄉留學貸款


arrow
arrow
    文章標籤
    臺南市學甲區小額借款2萬 臺南市後壁區周轉 臺南市官田區個人信貸 臺南市東山區二胎貸款
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 CalliPacifico 的頭像
    CalliPacifico

    蔣聖容的生活時報

    CalliPacifico 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    E-mail轉寄